天缘股份第四届董事会第二次会议决议公告
0次浏览 发布时间：2025-04-28 03:56:00
2025年4月28日消息，天津市天缘电工材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场召开的方式举行。会议通知于2025年4月11日以书面方式发出，由张玉谦主持。应出席董事5人，实际出席和授权出席董事5人。
会议审议通过了多项议案。其中包括《关于2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2025年度财务预算报告的议案》《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度总经理工作报告的议案》《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》《关于公司2024年度财务报表审计报告的议案》《关于预计公司2025年度间接融资计划的议案》《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。各项议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票。
其中，《关于2024年度利润分配方案的议案》指出，截至2024年12月31日，公司经审计合并报表归属于母公司的未分配利润为69660032.07元，母公司未分配利润为39705119.61元。公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日的总股本30440000股为基数，按每10股派发现金0.5元人民币（含税）向股东进行利润分配，共计分配1522000.00元。
《关于预计公司2025年度间接融资计划的议案》表明，公司、子公司拟向银行等金融机构融资，融资总额不超过1亿元人民币，控股股东及其配偶为公司、子公司向金融机构融资提供担保，共计不超过1亿元人民币。控股股东张玉谦，股东张云逸为公司提供新增借款共计不超过5000万元，借款年化利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。
上述部分议案尚需提交股东大会审议。
本文源自金融界
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